董事會多元化及獨立性
依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。 四、危機處理能力。
五、產業知識。 六、國際市場觀。
七、領導能力。 八、決策能力。
本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。相關多元化落實情形如下表：
|
董事 姓名 |
國籍 |
性別 |
兼任本公司員工 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
多元化核心能力 |
|||||||||||||
|
31至40 |
41至50 |
51至60 |
61至70 |
71至80 |
3年以下 |
3至9年 |
9年以上 |
營運判斷 |
財會分析 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
||||
|
林上煒 (BRIGHT SUCCESS INC.之代表人) |
中華 民國 |
男 |
|
|
✔ |
|
|
|
|
|
|
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
林啟彬 (Able Well International Limited之代表人) |
中華 民國 |
男 |
|
|
|
|
|
✔ |
|
|
|
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
林上琦(ABLE GAIN INVESTMENT LIMITED之代表人) |
中華 民國 |
女 |
✔ |
|
✔ |
|
|
|
|
|
|
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
|
蔡孟翰 |
中華 民國 |
男 |
|
✔ |
|
|
|
|
|
|
|
✔ |
|
✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
獨立董事 楊明經 |
中華 民國 |
男 |
|
|
|
|
✔ |
|
✔ |
|
|
|
✔ |
|
|
|
|
✔ |
✔ |
|
獨立董事 劉政淮 |
中華 民國 |
男 |
|
|
|
|
✔ |
|
|
|
✔ |
|
✔ |
|
|
|
|
✔ |
✔ |
|
獨立董事 吳金忠 |
中華 民國 |
男 |
|
|
|
|
✔ |
|
✔ |
|
|
|
|
✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形
|
管理目標 |
達成情形 |
|
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 |
已達成(僅有一位董事兼任總經理) |
|
董事會成員至少含一位女性 |
已達成 |
|
獨立董事連續任期不超過三屆 |
未達成(有一位獨立董事任期超過三屆) |
|
獨立董事中具會計師證照、財務專長或企業管理專長至少一席 |
已達成(楊明經及劉正淮兩位獨立董事具會計師證照及具財務專長、吳金忠獨立董事具企業管理專長) |
