董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班規劃

本公司董事之選任依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考量多元化，就公司經營發展，衡酌實務運作擬定多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準。

另本公司已培養多位高階管理專才，透過參與董事會之運作及集團工作輪調等方式，深化其管理職能及產業經驗，有充沛之人才庫可勝任董事職務。
現任董事長林上煒先生於2008年加入集團公司，於各職務間歷練，於2015年進入董事會，於2022年接任董事長職務。

獨立董事依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗及專業資格，國內專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事將依上述規定及董事會多元化組成方針推薦遴選。

本屆董事共7名(含獨立董事3名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長。除獨立董事外，多數董事皆曾任職本公司及關係企業決策主管多年，對於產業及公司經營管理運作十分了解，整體董事會成員組成具備多元互補之專業能力及經驗。未來董事會之組成架構及成員經歷背景，將延續目前架構予以規劃。

重要高階管理階層之接班規劃

在高階管理階層接班規劃方面，本公司經理人為晉升高階經理人之人選，依照公司發展策略、投資計畫、每位主管的能力及特質、職涯規劃等打造其學習路徑。

高階經理人之培育，主要透過集團運營單位職務輪調歷練，並運用專案參與、職務代理、課程培育等多元方式培養其策略規劃、市場開拓、產業知識、領導統御、人力資源等經營管理能力與實務經驗，進而深入參與公司營運，養成高階經理人所需實力。

本集團高階管理階層分別擔任集團各運營重要管理階層，皆已按上述架構完成接班規劃，並指定職務代理人，予以訓練培養。每年由總經理考核高階管理階層績效，並依照公司發展策略、投資計畫、組織職務需求，及考量高階管理階層之人格特質(當責/誠信)等，予以晉升。

本集團每年辦理集團策略會議，由高階主管(含總經理)參與培訓，針對未來策略規劃和集團目標進行主題探討。

現任總經理林上琦女士於2006年加入集團公司，於各職務間歷練，於2015年擔任副總經理職務，於2023年接任總經理職務。

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(1)給付酬金之政策、標準與組合
本公司董事酬金依本公司章程第85條規定，董事之報酬應由董事會參酌同業水準決議通過之。另當年度公司如有獲利，依本公司章程第129條規定提撥董事酬勞(稅前淨利之0.5%~3%)，獨立董事不參與董事酬勞分派。本公司依章程提撥之董事酬勞依「董事及功能性委員酬金給付辦法」每年定期評估董事之酬金，評估指標為董事參與日常營運程度、是否擔任融資保證人、董事會出席率等等指標來加權分配，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。除了依章程之提撥董事酬勞之外，無變動酬金。
本公司經理人酬金，依「經理人薪酬管理辦法」規定各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第129條規定提撥員工酬勞(稅前淨利之0.05%~8%)。本公司依「績效管理方案」執行之績效評估結果，作為經理人獎金核發之參考依據。績效評估項目分為公司經營系數及個人年度績效評估指標達成度，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。
(2)訂定酬金之程序
相關績效考核及薪酬合理性均經薪酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
本公司董事及經理人績效評估及薪酬合理性已於2024年3月29日通過薪酬委員會及董事會決議。本公司董事2023年度之酬金已於2024年3月29日通過薪酬委員會及董事會決議。
(3)與經營績效及未來風險之關聯性
本公司係參考公司整體的經營績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司營運參與程度及貢獻價值，而給予合理報酬。
由薪資報酬委員會負責訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，同時定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。